Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси, 29-летний иностранец с мая 2022 года по октябрь 2024 года под предлогом получения денежных средств взаймы на «финансовые проекты» завладел деньгами 11 потерпевших на общую сумму свыше 845 тысяч рублей.
Мужчина представлялся успешным предпринимателем, предлагая «инвесторам» вложить деньги в якобы прибыльные проекты, среди которых торговля недвижимостью, бетонными плитами и дверями, а также поставки автозапчастей из Японии. Он убеждал потерпевших, что их вложения принесут им существенный доход и проценты по займу.
На деле средства уходили на покупку криптовалюты, которую аферист планировал вывести за границу. Позже он признался своим знакомым, что фактически создал финансовую пирамиду, перераспределяя деньги между участниками, чтобы скрыть долги.
Даже после разоблачения мошенник продолжал обманывать жертв, утверждая, что «сотрудники спецслужб» якобы доставят 230 тыс. долларов его родственникам в Червень для погашения долгов.
В январе 2025 года фигуранта дела задержали. Следствие провело допросы потерпевших и свидетелей, очные ставки, экспертизы переписок в мессенджерах и анализ договоров займов и расписок. Проведены в том числе и фоноскопические экспертные исследования.
В настоящее время установлено 43 эпизода преступной деятельности фигуранта.
Сейчас иностранцу предъявлены обвинения по частям 2, 3, 4 статьи 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество в крупном и особо крупном размере). Он заключен под стражу. Свою вину признал частично. Расследование продолжается.
