Жертвами его мошеннических действий признаны 34 белоруса и иностранца. Мужчина в период с 2012 года по 2014 год обманным путем получил от них деньги.
В ходе расследования установлено, что обвиняемый использовал реквизиты различных ООО, которые не работают и зарегистрированы в России на кого попало – асоциальных личностей. Он действовал якобы от имени директора фирмы и привлекал инвесторов, обещая доход и проценты с бизнеса за вклад. Иногда просто одолжал деньги у знакомых якобы на развитие дела. Его «фирма занималась» поставками мяса и сыра.
- На территории нашей страны он выдавал себя за успешного бизнесмена, якобы действовавшего от имени руководителя или управляющего вышеуказанных организаций. Мужчина просил знакомых одолжить ему денежные средства для осуществления высокодоходной коммерческой деятельности по оптовым поставкам мясной продукции и сыра. Кроме этого, он также просил их подыскать ему еще лиц, готовых вложить денежные средства в его бизнес. Как правило, мужчина брал денежные средства с условием возврата основного долга и уплаты 5% процентов за пользование. При этом исполнять принятые на себя обязательства мужчина не собирался, поскольку деятельность, направленная на получение средств для их исполнения, отсутствовала. – сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Он также завладел двумя машинами Porsche и Lexus. Его знакомые продавали их по рыночной цене. Однако «бизнесмен» предложил купить их за сумму выше указанной на несколько тысяч долларов, но с рассрочкой. Владельцы согласились, но денег так и не получили.
У одного инвестора в «Бизнес» он взял в долг 350 тысяч долларов. Чтобы произвести впечатление успешного человека, аферист приехал на встречу на арендованном элитном Mercedes представительского класса и положил в багажник несколько заранее купленных свежих карпов. Он заявил, что приехал с подводной рыбалки и готов угостить коллегу добычей. Они вместе отправились на переговоры в ресторан.
К слову, он не «кидал» жертв открыто. Часть полученных денег он отдал бизнесменам в качестве процентов за взятый займ (по несколько тысяч долларов), оставшимися деньгами мужчина распорядился по собственному усмотрению: ездил отдыхать за границу, покупал брендовую одежду и аксессуары, посещал казино.
- Согласно материалам уголовного дела, более одного миллиона долларов США он проиграл в указанных заведениях, являясь VIP-клиентом одного из крупных казино столицы, - добавили в СК.
В 2014 году в правоохранительные органы стали поступать заявления от обманутых граждан. Тогда обвиняемый сразу отправил свою семью в США и уже намеревался уехать, но правоохранители успели ограничить его выезд из страны. Мужчине все равно удалось скрыться, его объявили в межгосударственный розыск.
В 2017 году он был задержан в России за попытку получения кредита в банке по поддельному паспорту. После отбывания наказания на территории России в мае 2019 года обвиняемого экстрадировали в Беларусь.
Сейчас фигурант под стражей, чтобы не сбежал. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
